米国財務省は、12月23日に発表したTreasuryの米国部門は、南東アジアの不正行為や金融犯罪執行ネットワークであるFinCENに関与する個人や団体の数に新たな制裁の新たなラウンドが課されたことを発表しました。 米国規制当局によると、支払い会社は、以前に標的されたHuioneグループと継続的な関係を築いていました。

制裁の延長

OFAC、海外資産管理事務所、財務省、9人の個人と26の事業体が、王子グループ各犯罪組織に関連したネットワークを標的とします。 米国によると、ネットワークはカンボジアの不正な公園を運営し、サイバー犯罪と暗号化された投資詐欺を通じて資金を転送します。

上限に含まれているH-Pay

FinCENは、既存の規則を明示的にH-PayサービスPLCとその将来の成功者を含むように変更することを提案します。 本庁は、H-PayがHueone Payのオリジナル事業を上回ったと述べた。

法規制は「シェル交換」業務に注力

FinCEN は、Huione Pay がカンボジアの決済ライセンスを失った後、H-Pay はブランチ、クライアントグループ、ブランド要素、および運用トレースを引き継ぎました。 また、マルチゲートショップが規制措置の後にH-Payロゴを変更したと引用しました。

暗号化と不正行為は焦点を残します。

米国Treasury省によると、東南アジアのFraud Centreは、オンライン関係と偽の投資プラットフォームを通じてアメリカ人をリースし続け、デジタル資産を関与する多くのケースで。 そのような不正の結果として、アメリカ人は2024年に少なくとも10億ドルを失ったことをTreasuryの部門は、前年に66パーセント増加したと推定しています。

追加情報:財務省によると、国際パートナーとの協調と関連するインフラを標的とした法執行措置と組み合わせて運用が行われました。