7月14日、米国海外資産管理庁(OFAC)は、イラン中央銀行とイスラム革命警備隊とサンクションリストに関連した複数の暗号化されたウォレットを追加しました。 その後、Tronチェーンの4つのアドレスの1,31万を超える安定装置Tether凍結。

この行動は、イラン金融ネットワーク上の米国による継続的な圧力の一部です。 ウォレットの制裁に加えて、米国財務省は、イラン軍とイスラム革命軍の兵器調達のための世界的なネットワークへの関与のために、同日に7人の個人や団体を制裁しました。

4つのトロンが関与するアドレス。

開示によると、凍結した資金は4つのTronアドレス間で分配され、総額は1億3千万ドルを超えました。 米国Treasury事務局長、Scott Besentは、米国が資金の流れを追跡し、違法な資金へのアクセスを断ち切ることを述べた。

USDT は Tether によって発行されますが、パブリックチェーンを流すことができるが、発行者は依然として特定のアドレスを契約レベルに凍結することができ、資産を転送することは不可能です。 今回は法執行の急速な着陸の鍵です。

DTC PayおよびBitsoへのチェーン分析ポイント

チェーンアナリスト、スペクターは、公式発表の前に上記の4つのアドレスを識別し、イラン中央銀行とイスラム革命警備隊に関連すると述べた。 その追跡結果は、以前に支払いサービスプロバイダ、DTC Pay、およびラテンアメリカ暗号化交換、Bitso、およびその後、認可された財布に提案された資金のほとんどが示されていることを示しています。

オープンブロックチェーンネットワークの取引記録は、長期的に検索することができ、法執行機関がチェーンと組み合わせて企業の財務経路を分析することができます。 特に、資金の凍結または分離は、資金が規制されたプラットフォームに入るか、フランスの通貨に両替しようとするとトリガーされる可能性が高いです。

米国はイランに対する暗号化制裁を拡大し続けています

イランは、伝統的な金融制約の圧力を緩和するために、近年の暗号化インフラを開発し続けています。 2019年にビットコインのマイニングを合法化し、価値保存とクロスボーダー決済のUSDTを幅広く使用しました。

米国では、攻撃範囲を拡大し続けています。 4月、テザーは、イランの中央銀行に関連する2つの他のトロンアドレスを凍結しました。 米国公務員は5月までに、オペレーション・エコノミー・アナガーの発売以来、イラン関連の暗号化された資産は1億ドルを上回りました。 6月、米国財務省は、ノビテックスを含む4つの主要なイランの交換を認可しました。

追加情報:テザーによると、現在、同社は65カ国で340以上の法執行機関と連携し、米国法執行機関に1億ドルを超える冷凍資産を合計しています。