8月14日には、16の暗号化サービスプロバイダと取引プラットフォームを含む取引が異なる期限によって中止されることが発表されました。 シェルビットとアバンテザー交換は、8月7日とA7ナイジェリア、A7アフリカ、パイロットファイナンスから8月13日までに制限されています。 8月23日時点で、リストは、Rapira、Aifory Pro、ABCX、WhiteBird、Noonecrypto、Tradex、Monase、BitPapa、Exnode Pay、HTX、EXMOに拡張されます。

この措置は、主に英国と欧州連合のユーザーを懸念し、関連するすべてのアドレスでグローバル禁止金額ではなく、リストの各プラットフォームが動作しなくなるという意味ではありません。 通貨は、ユーザーが対応する日付の後にこれらのエンティティティティティティティに資金を送信または受け取るべきではないことを意味し、その関連トランザクションは、コンプライアンスレビューをトリガーし、深刻なケースでは、ウォレットの機能性を制限することがあります。 その部分については、HTXはイギリスと欧州連合で動作しなかったと述べ、現地の規制当局と通信していた。

リスト上のほとんどのエンティティティティは、以前にEU の s のロシアに対する更新された制裁リストに登場しました。HTX は、ロシア関連のクロスボーダー決済会社に金融サービスを提供することに認定されました。 シェルビットとアバンは、イラン関連のマネーランダリングと制裁措置に対する米国の対策に関係しています。 Françoisの行動は、政府が発行する組織のリストが特定の充填、現金の出金および住所のスクリーニング規則に変換されていることを示しています。

サンクションはリストに残りませんが、代わりに各転送のパス判定を入力します。

制裁を実施するにあたり、従来の金融機関は、口座、銀行コード、ネットワークのクリアを通じて、対向者を特定することができます。 資産のチェーンは、アドレスと機関名ではなく、大規模な取引所は口座開設へのアクセス権を持ち、フルバリューアドレスと財務フロー分析ツールへのアクセス権を持っています。 プラットフォームの名前が直接書かれていない場合でも、歴史的取引、共同制御、熱的目的のグループ化によってアドレスを識別することができる。

これにより、コンプライアンスの判断を「Did I は、認可機関に直接送金する」から「関連プラットフォームを通じて金融パスパスを発行する」に拡張します。 通貨発表は、これらのエンティティティを含む通信の送信と受信の両方がレビューをトリガーできることを強調しています。つまり、ユーザーは直接のカウンターパーティーを単独で見ることができないことを意味します。 資金が制限されたプラットフォームから個々のウォレットに送金されると、システムはまだソースの説明が必要な場合があります。 チェーンの透明性はリスクを追跡するのに役立ちます。また、誤算と訴訟のコストを伴います。

交換のために、実装の難しさは変更アドレスです。 中央化されたプラットフォームは、ホットウォレットとオフサイトサービスプロバイダを交換して、中間アドレスを使用して資金を分割することができます。 静的な黒いリストの維持は十分ではありません、そして物理的なクラスタリング、取引慣行および司法規則の継続的な更新の必要性があります。 スクリーニングの厳しいほど、報告のリスクが低下しますが、通常のユーザーが凍結または遅延する確率も増加する可能性があります。

通貨はイギリスと欧州連合のユーザーに限られており、同じグローバルプラットフォームは地域ごとに異なるコンプライアンス層で動作していることを示しています。 ユーザーはアプリケーションを参照してくださいが、バックオフィスは、登録場所、情報の検証、アクセス場所、およびカウンターパーティに基づいて異なるルールを強制することができます。 過去には、暗号化された市場は境界線なしで動きを強調し、今日の大規模なエントリ ポイントは、複数の規制枠を組み合わせた金融ネットワークのようなますますます増加しています。

通常のユーザーの場合、アドレスのソースは新しいクレジットレコードになります。

ほとんどのユーザーは、自らのイニシアチブで制裁されたエンティティティティティを扱っていませんが、オフサイト交換、友人転送、またはアグリゲーションサービスを通じて、複雑なオリジンの資産をまだ受け取ることができます。 過去には、ウォレットの通貨はチェーンで識別された限り「利用可能」と見なされていました。現在、取引所に入るのと同じ資産の成功は、それが渡された場所と、それが持っていたアドレスに依存しています。 アドレス履歴は、新しいコンプライアンス・クレジット・レコードになりました。

これは、関連するルートにリンクされたすべての資金が恒久的に凍結されることを意味しません。 プラットフォームは通常、量、距離、時間、ユーザーの解釈を組み合わせるリスク判断を行います。 しかし、ユーザーは、取引の目的、カウンターパーティーのアイデンティティ、購入の記録、資金のソースなど、より証拠を保持する必要があります。 機関の場合、ホワイトリスト、チェーン監視、および事前取引スクリーニングは、オプションのツールから運用ベースに移動できます。そうしないと、誤ったコレクションはアカウント全体に影響を与える可能性があります。

このリストには、HTXなどの大きなプラットフォームが搭載されており、低流域のサービスプロバイダに限らずの影響を取り除きます。 既に頻繁だった2つの取引所間でユーザー転送は、地域ルールのために8月23日以降に傍受されている可能性があります。 プラットフォームのコンプライアンスポリシーを無視しながら「チェーン内の正常なネットワーク」のみを見たユーザーは、依然として評価または制限された現金引き出しに直面している可能性があります。 したがって、技術の状態よりも、期限が重要である。

レギュレーションの執行はまた透明な境界を要求します。 プラットフォームは、アプリケーションの領域、参入時間、アピールチャネル、およびその資産が処理される方法を明確に定義し、不明確なブラックボックスにコンプライアンスレビューを回すことを避ける必要があります。 ユーザーは、すべてのエントリ ポイントに合法的に拘束されていない「集中化」を間違えません。 資産が大きな取引所、銀行カード、またはホスティングサービスに入った限り、管轄権は再分配されます。

16プラットフォームの切断の本当の影響は、リストを追加するだけでなく、サクションがリアルタイムのチェーントップになる方法を示すことです。 将来のコンプライアンス競争は、通常の取引でエラーを減らす一方で、高リスクの資金をより正確に特定できる人に依存します。 暗号化された資産はまだチェーンに沿って自由に転送することができますが、お金が行く経路により、主流の財務エントリへのアクセスはますますます依存しています。