暗号化された資産市場の規制に関するEU法の7月1日に施行されたフルエントリーで、EU市場から多数の不正なプラットフォームが撤退しました。 ユーザーがアカウントと資産の集中的な転送の過程で、規制当局とライセンスされた交換によってコミットされた不正の数にマークされた増加がありました。

千台以上のプラットフォームでサービスを停止

MiCAの完全実装時に、1700を超えるライセンスされていない暗号化プラットフォームがEUクライアントにサービスの提供を停止し、コンプライアンスプラットフォームにユーザーを指示するように求められたと報告されました。 実際にMiCA認証が有効なのは323社のみでした。

つまり、サービスプロバイダを再選択し、短時間でデジタルアセットを移動する必要がある多くのユーザーがいます。 影響を受けたユーザーの最大数が1,000万人であることが言及され、不正者のための一元化されたウィンドウも作成されます。

レギュレーション・アイデンティティは頻繁に不正利用されます

AMFは、犯罪者が盗まれた資金の回復を支援するために、機関の従業員に偽装していたことを示しました, 犠牲者は、管理コストを最初に支払うために要求します. ESMA ESMAはまた、その名前、ロゴ、文書が不適切であることを確認しました。

オランダの金融市場局AFMは、規制されていない取引所の出口の後に移転のプロセス自体が攻撃であることを述べた。 オーストリアの金融市場局は、最近、資産を転送する前にプラットフォームが正当なままかどうかを確認するために、ユーザーに同様の警告を発しました。

転送をプッシュする一般的な練習です。

レポートは、不正行為は、多くの場合、実際のプラットフォームの移転通知の言語をコピーし、緊急性感覚を作成することで、ユーザーは資産を偽のプラットフォームに転送したり、可能な限り「リスクの資金」の地上で動作するように要求することを可能にします。 場合によっては、犠牲者は、画面共有ソフトウェアをインストールして、偽のアカウントや転送の完了を容易にするように指示されます。

英国の金融規制当局FCAは、480人の犠牲者が資金を送金した2025年の最初の半分に4465の詐欺報告書が記録されたと指摘した。 不正行為の主張は、規制当局が違法に開いた財布から資産を回復し、運用上の権利や譲渡を主張し続けています。

リストの確認は、キーステップです。

多くの規制当局は、真の規制当局は、個々の転送を必要としたり、財務上の問題に対処するために個人情報を通じてクライアントに連絡したりしないことを強調した。 AFMは、ユーザーは、資産を転送する前に、ESMAの公式ディレクトリと国の規制当局の登録を確認することを推奨しています。

また、MiCAの投資家保護は、EUのコンプライアンス・エンティティティティティティティティからサービスを受けるユーザーのみに適用されます。 プラットフォームに属するグループが他の領域でライセンスを保持している場合でも、これは、すべての子会社が自動的にMiCA保護によって覆われているという意味ではありません。