ロイターによると、Binanceは、クライアントレコードとロシア法執行機関を提供しており、その後、ウクライナの関連するグループのための割り当てられた資金でロシアのIT専門家に請求するために使用されました。 事故は、データコンプライアンスの問題と交換に関する執行協力を取り戻しました。

ケース履歴

ロシアの調査によると、被験者はIT専門家のYuri Belenkiyでした。 法執行文書によると、Binanceは、関連する転送のソースとして彼を識別しました。 ベルンキーは2025年9月、まだ試用を待っていた。

取引所がどのような情報を提供したのですか?

引用された文書によると、Binanceは、ロシアのパスポートとブルガリアの居住許可のコピーと一緒に、出生日、住所、電話番号、パスポート番号も提供しました。 調査官は、case@binanceholds.ru を通じてトランザクションレコードを要求したと述べ、Binance のウェブサイトは、以前にメールボックスに連絡するためにロシアの法執行機関を主導していたと述べた。

Binanceの応答。

バイナンスは、企業が正当な執行要求に協力し、適用可能な法的、プライバシーおよび規制要件が満たされていると述べています。 同社は、ベレンキーケースの詳細は対応していませんでした。また、関連する開示がヨーロッパのデータ保護規則に触れる可能性があるかどうかを示しています。

背景タイムライン

  • 2023年9月、Binanceはコメックスにロシアビジネスを販売しました。
  • ロシアでの操業を継続する際のバイナンスは、そのコンプライアンス戦略と互換性がありません。
  • また、関連する文書は、ロシア政令で認められている機関から入手されたと述べた。