韓国金融監督局は、疑わしい価格操作、対向取引、および相乗的な行動を識別するために、暗号化市場のためのリアルタイムAI監視システムを開始しました。 同時に取引データ、ニュース、交換発表、Webディスカッションをスキャンし、AIが生成した調査員レビューレポートをスキャンし、詳細な分析や正式な調査に入るかどうかを決定します。
ファーストシフト異常価格と取引。
8月20日、韓国金融監督当局は、プラットフォームがAIと機械学習の生成を組み合わせ、大量の取引データの手動レビューに頼ったプロセスの一部を自動化することを目的としていると述べた。 システムは、まず、リアルタイムの取引情報から価格やトレードオフ異常な揮発性トークンを識別し、規制当局による過去の調査パターンと比較します。
レギュレータは2つの典型的なモデルを引用しました。 トークンが短時間で急速に上昇する「ホースレース」タイプです。もう1つは、制限やサスペンションの期間中に資産価格が大幅に上昇し続ける「ケージ媒体」です。 反復または契約を疑った取引については、規制当局は、Benfuルールと機械学習モデルを考慮に入れ、さらなる検証を必要とする期間と期間をスクリーニングします。
マッチングチェックを行います。
特定のトークンが異常な揮発性の場合、AIの生成は妥当な触媒があるかどうかを確認するためにニュースと交換の通知を引き続き確認します。 価格の変動は、例えば、通貨アラート、ネットワークのアップグレード、またはその他の確認されたイベントによって説明される場合があります。大きな価格変更の明確な理由がない場合、規制当局は、関連する取引所からより詳細な注文とアカウントデータを必要とする場合があります。
市場情報のオープンに加えて、システムは、早期の警告が詳細な分析価値があるかどうかを決定するために、苦情、レポート、メディアレポートを使用しています。 生成AIは、価格変更、トレードオフの変更、および可能な触媒要因の要素を、投資家が次の判断を下すために標準化されたレポートにコンパイルします。
2年以内に調査した40件以上
システムがオンライン化される前に、韓国は仮想資産ユーザー保護法を2年間実施しました。 2024年7月19日に施行された法は、サービスプロバイダが顧客の「資産」から「資産を分離し、利用者の「預金」を銀行に入金する必要があり、監督当局にプラットフォームを検査する力を与えながら、インサイダー取引に対抗し、反転や価格を操作します。
以前に開示したとおり、不公平な取引の40件を超えるケースは、法の実装の2年以内に韓国規制当局によって検査され、そのうち30件以上が通知されたり、調査機関に言及されたり、25件の疑わ見を識別しています。 正式キャリブラーでは、事件における平均違法な利益が約1.4億ウォンとなった。
5月には、韓国の主要取引プラットフォームであるDigital Asset Exchange Alliance(Digital Asset Exchange Alliance)が、APIキー管理ルールを強化し、メンバープラットフォームに疑わしいキー共有を監視し、IPホワイトリストを有効にし、警告とユーザー検証後にキーを無効にします。 規制当局は、以前は、ローカル韓国の暗号化された取引の約30パーセントを占めるAPIベースの取引を推定しました。
財務の流れやチェーントラッキングにフォローアップ
韓国法規制当局は、デジタル資産法の第2フェーズにも貢献しています。 7月29日、韓国金融サービス委員会は、通貨の安定化、交換、情報開示、内部統制およびシステム的回復などの要素をカバーする10デジタル資産の約束を集約するための統合法を導入しました。
金融監督当局によると、既存のAIプラットフォームは、クロス・エクスチェンジ・ファイナンシャル・フロー分析とチェーン・トランザクション・トラッキング機能により続行されますが、8月20日発表はまだ特定のリードタイムを与えていません。 規制当局は、システムが複雑な不公平な取引でより迅速に対処するために限られた労働力を助けることを示しました。