米国司法省は、サンフランシスコ連邦裁判所がブロック・ビット・キャピタル、ジャフエ・ディルマン、通信詐欺の罪悪と混乱の罪を犯すために共同創設者を発見したことを発表しました。 資金は、自動化された取引の売却のために資金を調達したと主張していますが、システムは、ほぼ1億ドルを失う20以上の投資家で、支持運動として機能しませんでした。

資金を調達する際には、自動取引システムを呼び出します。

2017年6月～2018年8月の間、DillmanがBlock Bits Capitalの調達資金に関与したことを示す場合。 監督によると、彼は投資家に昇進し、それが完了し、運用していたことを示す「Autotrader」と呼ばれる自動暗号化された取引手順を推進し、彼の仲間。

しかし、試験証拠は、Dillmanが、アルゴリズムが宣言された状態に達していないことを認識していたことを示し、投資家の資金は約束された自動化戦略を通じて取引できませんでした。 2022年の市民スーツでSECによって以前に述べたように、Block Bitsは取引を完了し、ファンドの資産は実際に運営されていました。

個人的な費用とリスクの高い投資に転換する資金

預託金は、外国キャンペーン「s取引戦略」に利用されていないと述べた。 個人的な支払いのために資金の一部が使用され、他の人は高リスク暗号化プロジェクトに投資しましたが、関連するリスクは投資家に適切に説明されていない。

裁判所の証拠によると、これらの決定的な位置は重要な損失をもたらした。 それでも、Dillmanは、ファンドの取引が重要な利益を生成している投資家に請求します。 米国司法省は、資金調達と投資家の信頼を維持するため、虚偽の情報を継続的に提供することを承認しました。

入園の聴診は12月に予定しています。

米国司法省によると、ディルマンはカリフォルニア州ノーザン地区の連邦地方裁判所で試験の10日後に考案され、まだベールを付与された。 12月8日(火)の開催を予定しています。

ジャスティス省によると、通信詐欺と陰謀は、最大20年間の懲罰と最大$ 250,000の罰金によって罰せられます。 最終的な文は、連邦政府の送信ガイドラインとケースの状況と組み合わせて裁判官によって決定されます。

近年、米国連邦政府の控訴は、暗号化された投資不正行為の件数を継続し、そのような問題に焦点を当てて、送金の誤示、クライアント資金の不適切な処理、および偽の投資プラットフォームへの送金の誘発を継続しました。