米国は、イランとデジタル資産の領域に対抗する制裁をさらに拡張しています。 ログイン ブロックチェーン分析会社であるLabsは、イランのMabnaインスティテュートメンバーに関連した30個の暗号化されたアドレスが、ビットコイン、イーサリア、トロンネットワークを巻き込んだ2018年以降、累計約1,6.8万米ドルを累計的に受け取りました。

30のアドレスから$ 6.8百万の累積的流入

このアドレスは、8月24日に米国財務省が発表した制裁業務に登場しました。 ログイン Labsは、分析の完了時に、これらのウォレットに20.27万USドルしか残っていないか、合計フローの1セントあたり約1ドルであったと述べています。

TRM によると、財務の流れは、キーバン・ファヤーズの住所に集中しています。 2018年1月6日～8月20日の間に約1億5千万ドルを調達し、ネットワークチェーン全体のトラフィックの約92パーセントを表しています。

Behzad Mesriのウォレットは別のパスを表示します。 TRM は、複数のアドレス層と、その後数百万ドルの資金の一部が、大規模な集中型の取引所のフル バリュー アドレスに移行したと述べています。

米国は、制裁可能なセクターにおけるデジタル資産の包含

財布の制裁の前に、8月18日、米国司法省は、17 Mabnaインスティテュートのメンバーが14の料金で請求された代替指示を公表しました。 迫害によると、組織はイランや他のイランの機関でイスラム革命ガード株式会社に代わってサイバー侵略を実施しました。

控訴書類は、144 アメリカの大学、178 の海外大学、数十の企業や複数の政府機関、および 31TB を超える学術的データと知的所有権を対象とする行動を述べています。

米国財務省によるこの措置の変化は、デジタル資産は、イラン経済の制裁可能なセクターの1つとして明示的にリストされていることであり、技術、金、航空および輸送。 これは、この分野のすべての企業が自動的にブロックされるという意味ではありませんが、米国海外資産局は、関連する活動に関与する制裁イラン人および非イランの企業に対してより権威をコントロールします。

イランの暗号化には、最近の攻撃がいくつかありました。

これは、米国が最近イランの関連暗号化ネットワークに対する行動を取った初めてではありません。 7月には、イラン中央銀行に関連した法執行機関の冷凍4本のトロンウォレットが1億ドルを超える。 以前は、米国財務省は、最大のイランの暗号化交換、Nobitexを認可しました。

RM によると、このタイプのケースでは、サンクションの実装における分析の増加の役割が示されています。 デジタル資産は、国境を越えて迅速に移動することができますが、トランザクションレコードは一般に追跡され、チェーンベースの財務フローは、ネットワークとトレースを識別するための法執行のための重要なツールです。