英国裁判所は、さいたま最高執行責任者のManpreet Kohliの課外ケースを当局に言及しています。つまり、裁判のために米国に送られる可能性がさらに増加しました。 米国は、通信詐欺に関与し、暗号化市場の操作に関与していたと疑わしいと述べました, 通貨を関与しました, さいたま, 一度に値しました $7.5 億.
英国の裁判所は、余計な課題を拒否しました。
ロイターは、裁判官の内容を指し、裁判官のサムエル・ゴオジーがコリを却下したと述べています。 19 8月には「スプリー」が宣言され、さらなる決定のために英国の大臣に申し込む。 コリはまだ20万ポンドでベールにあり、さらに訴求のためにまだ開いています。
試験中、コリの側面は、米国のカストディに転送した場合、精神的な健康リスクが十分に保護できないと主張した。 裁判官は、この声明を受け入れなかった, 関与するリスクに対処するために所定の場所にあると主張しました, 拘留方法と米国刑務所システム内.
米国は偽りの取引を非難しています。
米国のプロセキューションによると、コリは操業を通じて約$ 20百万を獲得しました。 さいたまプロジェクトに関与する人々は、トークンを購入または保有していた投資家に主張している間、他の側面は、カバーの下で利益のために販売し、市場操作でお金を引き付けたと主張していると述べています。
コリは、2024年にロンドンで逮捕されました。 ケースは単一ケースではなく、米国における一連の暗号化された市場の操作の一部でした。 数十人以上の個人や企業や調査の焦点がブラシをかけているケース, 逆取引と過負荷.
公共情報とは、ラッセル・アーマンドとマックスウェル・ヘルナンデスが埼玉県のプロジェクトに関連したことを意味しており、政府の調査で犯罪料金を請求したからです。
F.B.I. 自己構築されたトークンのアンダーカバーを使用するために使用されます。
法執行業務のこのラウンドでは、FBIはNexFundAIと呼ばれる太極通貨を確立し、偽の取引活動を行ったサービスが提供したかどうかを調査するプロジェクトパーティーとして市場をアプローチしました。 このアクションは、運用トークンミラーの一部であり、トランザクションのスキャニングと操作の人工的な増幅チェーンを特定することを目的としています。
アンケートに挙げた機関には、Gotbit、Mytrade、CLS Global、ZM Quantが含まれます。 公共のソースは、市場の一部が一見実質の取引や口座取引の調整を通じてトークンの市場熱を作ることを喜んでいると述べています.
以前に開示したように、18人の個人および団体は、運用の過程で法執行によって請求され、暗号化された資産の約25万ドルの発作を容易にしました。
多くの企業が罰せられました。
調査に関与するマーケティング担当者であるGotbitは、2018年と2024年の間にスカベンディングビジネスを提供することを認めています。 当社が業務を遂行するにあたり、さいたまやロボ犬など、お客様の取引を操作し、複数のアカウントで業務を遂行することに利用しました。
Gotbit Aleksei Andrianinの創設者兼CEOは、6月2025日の「懲罰」に文言されました。 プレリー合意に基づき、Gotbitに関連付けられているウォレットに約23億米ドルの安定した通貨を渡すことに合意しました。 Gotbit Consultingは、業務を中止し、5年間にわたる業務を中止するよう注文しました。
また、NexFundAIを進化させた販売に、CLS Globalの別のマーケターが加わりました。 2025年4月、米国ボストン連邦裁判所は、米国アラブ首長国連邦に登録された会社を注文し、428,000米ドルを支払い、3年間の中断された文章を課す。
また、コリは、埼玉県が米国証券法の対象となるセキュリティと見なさないべき理由で、ボストンの米国連邦裁判所の前の行動の中止にも適用されます。 しかし、このリクエストは、今月以前の裁判官によって拒否され、関連する犯罪手続は依然として強制されます。