ロシア中央銀行は、銀行や法執行機関が使用するリスク監視システムに違法な財務活動を疑わしいことに関連した2600の暗号化されたウォレットアドレスを組み込んでいます。 エージェンシーによると、同等な暗号化資産の約1億ルーブルは、2026年半ばにこれらのアドレスに行きました。
当社は、お客様のリスクアセスメント、コンプライアンス・レビュー、財務調査を中心に利用しています。 ロシア中央銀行によると、マークされた財布は、企業、プロジェクト、および自営業者などのさまざまな主題を関与しており、そのすべてが違法な金融市場活動の兆候を持っていることが判明しました。
2891 年の最初の半分に識別された疑い。
ロシアの中央銀行は、2026年の最初の半分に、違法な財政活動の徴候の2891件が2025年同じ期間と比較して約31パーセント低下したと発表したが、昨年の後半ではレベルに近いと述べた。
同じ期間中、銀行は違法な金融活動のために500以上の支払いに制限を課しました。 中央銀行から転送される材料に基づいて、監督当局は、330以上の管理ケースを開始し、450以上の他の執行手段を取ったが、11,800以上の関連ウェブサイトやWebリソースへのアクセスを制限しています。
暗号化されたアセットは、一般的なコレクションツールのまま
特定ポートフォリオプロジェクトが暗号化された通貨で資金を引き寄せる74パーセント以上、残りの部分は主にサービスや現金のオフショア決済に依存しています。 プロジェクトオーガナイザーは、940以上のウェブサイト、120 Telegramチャンネル、および2,500以上のソーシャルメディアページを使用して、年の最初の6ヶ月でストリーミングしました。
ロシアの中央銀行は、今年発見された疑似投資プロジェクトの多くは、暗号化された資産の売却に基づいているか、暗号化されたマイニングを通じて利益を生成したと主張していると示しました。 一部のプロジェクトでは、データセンターへの投資を促進し、計算機を提供できます。 他の人は、アンカー価格と呼ばれるプロジェクト発行番号でデジタルトークンを含みます。
年の最初の半分では、929件が財務特性を持つと見なされ、379件は違法に吸収投資を疑った。 2025年と同じ期間と比較して、結合減少が44パーセントであった。 しかし、前年度から999年にかけての同時期に、関連件数が467から増加し、不正な貸与の増加がありました。
ロシアはライセンスされた暗号化市場を高度に
ストライキの増強と平行して、ロシアは暗号化された市場のための調整されたフレームワークを促進しています。 この夏に採用された法律は、交換、ブローカー、信託などの仲介のための規則を確立し、ロシア中央銀行によって規制されています。
フレームワークは、部分的に調整された暗号化操作と特定のクロスボーダーの使用の継続を可能にしますが、暗号化されたお金が国内決済ツールとして使用すべきでない制限を維持します。 9月に発売された規制市場と並んで、ロシア中央銀行は、以前に、ライセンス機関の資本要件や登録手配を含む取引所およびデジタル資産信託の運用に関するドラフトルールを発行しました。
偽物ショーのチケットのウェブサイトは、暗号化で支払われると主張します。
規制の円に加えて、Cybersecurity F6は、少なくとも10の偽のKanee Westのショーが最近ロシアのユーザーに巻き込まれていることを明らかにしました。 このサイトは、8月17日(水)よりドメインネームで.ru,.com,.site,.shopに登録されています。
ページの部分は、オプションのシートを提示し、ユーザーが暗号化された通貨で支払うように要求します。 F6 は、運賃が $60 から $2,100 の範囲であることを述べています。他のページでは、運賃は 28 から 6.2 百万ルーブルの範囲を示す、携帯電話番号への転送が必要です。
F6は、チケットの不正に関連する少なくとも7つの電報ロボットを発見しました。 検査時には、まだ1つしか走っていた。 同社は、プラットフォームが暗号化されたお金や携帯電話番号の転送だけを受信し、支払いの他の手段がない場合、これは通常、転送時に回収することがより困難であるなど、高リスク信号であることを注意しました。