米国財務省は、デジタル資産の不正について東南アジアに警告

米国財務犯罪執行ネットワーク(FinCEN)は、南東アジア国際犯罪機関が運営するデジタル資産詐欺センターが、米国市民の不正を標的としたという警告を発表しました。 プロのマネーロンダラーは、DEFIを使用して、USDTからTRONへの不正の送金を変換し、ブレンダー、ウォレット、クロスチェーンの転送を介して資金のソースを隠すために、その後、オフショア交換またはマネートランスファーネットワークを介して法的通貨に変換され、伝統的な金融システムに組み込まれています。 米国のデジタル資産の不正行為の被害を受けた損失は、2021年に907億ドルから2025億ドルに上昇し、金融機関が関連する疑わしい取引の監視と報告を強化することを求めた。