美国财政部23日宣布，已对东南亚一批涉诈个人和实体采取新一轮制裁，并推动金融犯罪执法网络 FinCEN 收紧对 H-Pay 的限制。美国监管机构称，这家支付公司与此前被盯上的 Huione Group 存在延续关系。
制裁范围扩大
财政部海外资产控制办公室 OFAC 此次制裁了 9 名个人和 26 家实体，目标指向与 Prince Group 跨国犯罪组织有关的网络。美方称，该网络在柬埔寨运营诈骗园区，并通过网络犯罪和加密投资骗局转移资金。
H-Pay 被纳入限制
FinCEN 同时提出修订既有规则，把 H-Pay Service PLC 及其未来继任实体明确纳入限制范围。该机构在 34 页提案中称，H-Pay 实际上接手了 Huione Pay 原先的业务。
监管关注“换壳”运作
FinCEN 说，Huione Pay 失去柬埔寨支付牌照后，H-Pay 接手了分支机构、客户群、品牌元素和运营痕迹。该机构还援引报告称，多地门店在监管行动后已改挂 H-Pay 标识。
加密诈骗仍是重点
美国财政部称，东南亚诈骗中心仍在通过线上关系和虚假投资平台诱骗美国人，许多案件都涉及数字资产。财政部估算，美国人在 2024 年因这类诈骗损失至少 100 亿美元，较前一年增加 66%。
补充信息：财政部称，此次行动与国际伙伴协同推进，并配合了针对相关基础设施的执法措施。