美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）7 月 14 日将多个与伊朗央行及伊斯兰革命卫队相关的加密钱包列入制裁名单。随后，稳定币发行商 Tether 冻结了 Tron 链上 4 个地址中的逾 1.31 亿美元 USDT。
这一行动是美国针对伊朗金融网络持续施压的一部分。除钱包制裁外，美国财政部当天还制裁了 7 名个人和实体，称其参与为伊朗武装力量和伊斯兰革命卫队采购武器的全球网络。
涉及4个Tron地址
根据披露，被冻结资金分布在 4 个 Tron 地址中，总额超过 1.31 亿美元。美国财政部长斯科特·贝森特表示，美方将继续追踪资金流向，切断伊朗获取非法资金的渠道。
USDT 由 Tether 发行，虽然可在公链上流转，但发行方仍可在协议层面对特定地址实施冻结，使相关资产无法转移。这也是此次执法能够迅速落地的关键。
链上分析指向DTC Pay和Bitso
链上分析人士 Specter 在官方宣布前识别出上述 4 个地址，并称这些地址与伊朗央行及伊斯兰革命卫队有关。其追踪结果显示，大部分资金此前曾从支付服务商 DTC Pay 和拉美加密交易所 Bitso 提出，随后流入被制裁钱包。
公开区块链网络的交易记录可长期查询，这使执法机构能够结合链上分析公司追踪资金路径。尤其当相关资金进入受监管平台或尝试兑换法币时，更容易触发冻结或扣押。
美国持续扩大对伊朗加密制裁
伊朗近年来持续发展加密基础设施，以缓解传统金融渠道受限带来的压力。该国 2019 年将比特币挖矿合法化，并广泛使用 USDT 进行价值储存和跨境结算。
美国方面则不断扩大打击范围。4 月，Tether 曾冻结另外两个与伊朗央行相关的 Tron 地址，涉及 3.44 亿美元 USDT。到 5 月，美国官员称，自“经济愤怒行动”启动以来，已累计扣押约 10 亿美元与伊朗相关的加密资产。6 月，美国财政部又制裁了伊朗 4 家大型交易所，其中包括 Nobitex。
补充信息：Tether 表示，公司目前已与 65 个国家的 340 多家执法机构合作，累计冻结资产超过 44 亿美元，其中逾 21 亿美元与美国执法行动有关。