美国司法部披露，旧金山联邦陪审团已裁定 Block Bits Capital 联合创始人 Japheth Dillman 犯有电信欺诈和共谋实施电信欺诈罪。检方称，这家加密交易基金以自动化交易为卖点募资，但相关系统并未按宣传运作，20 多名投资者合计损失接近 100 万美元。

募资时主打自动交易系统

案件材料显示，Dillman 在 2017 年 6 月至 2018 年 8 月期间参与为 Block Bits Capital 募资。检方称，他与同伙向投资者宣传一套名为“Autotrader”的自动加密交易程序，称其已经完成并可投入使用。

但庭审证据显示，Dillman 明知这套算法并未达到对外宣称的状态，投资者资金也无法按承诺通过该自动化策略进行交易。美国证交会此前在 2022 年的民事诉状中也称，Block Bits 从未完成该交易机器人，基金资产实际由人工操作。

资金被挪作个人支出和高风险投资

检方还表示，募集到的资金并未完全用于对外宣传的交易策略。部分资金被用于个人付款，另有资金投向高风险加密项目，而相关风险并未向投资者充分说明。

庭审证据称，这些投机性仓位造成了较大亏损。即便如此，Dillman 仍向投资者宣称基金交易业务正在产生可观利润。美国司法部据此指控其持续提供虚假信息，以维持募资和投资者信心。

量刑听证定于 12 月举行

美国司法部称，Dillman 在加州北区联邦地区法院经过 10 天审理后被定罪，目前仍获准保释。量刑听证定于 12 月 8 日举行。

根据司法部披露，电信欺诈和共谋罪名每项最高可判 20 年监禁，并可处最高 25 万美元罚款。最终刑期将由法官结合联邦量刑指引和案件情况决定。

近几个月，美国联邦检方仍在持续推进多起加密投资欺诈案件，重点包括虚报收益、挪用客户资金以及以虚假投资平台诱导转账等行为。