俄罗斯央行已将 2600 个与疑似非法金融活动有关的加密钱包地址，纳入银行和执法机构使用的风险监测系统。该机构表示，2026 年上半年约有 10 亿卢布等值加密资产流入这些地址。
这一系统主要用于客户风险评估、合规审查和金融调查。俄罗斯央行称，被标记的钱包涉及公司、项目、个体经营者等多类主体，均被发现存在非法金融市场活动迹象。
上半年查出 2891 个可疑主体
俄罗斯央行披露，2026 年上半年共识别出 2891 个存在非法金融活动迹象的主体，较 2025 年同期下降近 31%，但与去年下半年水平接近。
同期，银行对 500 多个用于非法金融活动的支付信息采取限制措施。监管部门依据央行移交材料发起 330 多起行政案件，并采取 450 多项其他执法措施，同时限制访问超过 11800 个相关网站和网络资源。
加密资产仍是常见收款工具
在被识别的资金盘项目中，超过 74% 使用加密货币吸引资金，其余主要依赖境外支付服务或现金。项目组织者在今年前六个月使用了 940 多个网站、120 个 Telegram 频道和 2500 多个社交媒体页面导流。
俄罗斯央行还表示，今年发现的伪投资项目中，不少以加密资产为卖点，或宣称可通过加密挖矿获得收益。有些项目宣传投资数据中心，为矿工提供算力；也有项目发行号称锚定金价的数字代币。
按类型看，上半年共有 929 个主体被认定具有资金盘特征，另有 379 个主体涉嫌非法吸收投资。两者合计较 2025 年同期下降 44%。不过，非法放贷活动则明显增加，相关主体数量从上年同期的 467 个升至 999 个。
俄罗斯推进持牌加密市场
在加大打击力度的同时，俄罗斯也在推进受监管的加密市场框架。今夏通过的一项法律，已为交易所、经纪商、托管机构等中介设定规则，并由俄罗斯央行负责监管。
该框架允许部分受监管的加密业务和特定跨境用途继续开展，但仍维持加密货币不得作为境内支付工具的限制。为配合 9 月启动的受监管市场，俄罗斯央行此前还发布了交易所和数字资产托管机构的运营规则草案，包括资本要求和持牌机构登记安排。
假冒演出票网站索要加密付款
除监管通报外，网络安全公司 F6 还披露，近期有至少 10 个假冒 Kanye West 演唱会售票网站面向俄罗斯用户行骗。这些网站自 8 月 17 日后注册，域名覆盖 .ru、.com、.site 和 .shop。
部分页面会先展示可选座位，再要求用户以加密货币付款。F6 称，票价从 60 美元到 2100 美元不等；另一些页面则要求向手机号转账，标示票价从 2.8 万卢布到 620 万卢布不等。
F6 还发现至少 7 个与该售票骗局有关的 Telegram 机器人。研究人员检查时，仅有 1 个仍在运行。该公司提醒，若平台只接受加密货币或手机号转账，且没有其他支付方式，通常是高风险信号，因为这类资金转出后更难追回。