美国特勤局 9 月 8 日冻结了与 Telegram 诈骗市场 Xinbi Guarantee 相关的 5280 万美元 USDT。美国财政部当天还将其列为跨国犯罪组织。执法部门称，这些资金与全球范围内的诈骗活动有关。
执法部门如何追踪资金
Elliptic 表示，过去几年一直在跟踪 Xinbi 及其钱包网络。该公司提供的情报，直接帮助执法部门锁定并冻结了相关资产。司法部随后解封了部分扣押令，显示其中两只钱包约有 1200 万美元被正式扣押，其余资金仍处于冻结状态。
诈骗市场规模持续扩大
Elliptic 称，自 2022 年以来，Xinbi 及其商户至少处理了 240 亿美元交易，规模仅次于此前被关闭的 Huione Guarantee。后者在 2025 年 5 月被 Telegram 下架前，累计处理了约 310 亿美元。
Xinbi 转向 USDD
Xinbi 随后发表声明，称冻结行为“武断”，并表示将补偿客户。链上数据显示，该平台已将约 280 万美元 USDT 换成 USDD，试图减少对可冻结稳定币的依赖。不过，USDD 的部分储备仍以 USDT 作为支撑。
补充信息：美国司法部称，其“Scam Center Strike Force”自 2025 年 11 月启动以来，已扣押约 9.38 亿美元涉诈加密资产。